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开投资现货公司犯法么,现货公司上班犯法吗,惠州现货投

发表于:[2017-06-20] 来源:admin

现货投资的巨大阴谋是一名湖北的原油现货受害者,本来家境就不富裕,一直过着平静的生活。但因为接触原油现货进入了广交所099号会员壹银财富的圈套,几天之内就经历的人生的重大挫


现货投资的巨大阴谋

是一名湖北的原油现货受害者,本来家境就不富裕,一直过着平静的生活。但因为接触原油现货进入了广交所099号会员壹银财富的圈套,几天之内就经历的人生的重大挫折,处境难堪。

在此首先提醒大家,如果有人给你劝说投资贵金属原油等,不管是通过什么途径,跟你什么关系,那你一定要当心了。首先要确认他们是不是正规的平台,国家批准的期货交易所只有七家:分别是上海黄金交易所、上海证券交易所,深圳证券交易所,上海期货交易所,大连商品交易所,郑州商品交易所,中国金融期货交易所。目前只有这七家,其中上海黄金交易所是中国人民银行监管,其余六家是证监会监管。如果你想做的投资公司不在这七家之列,那么下一次在这里发帖求助或者举报的人可能就是你了。

一、事情经历

说说我的经历吧:因为一个网友的缘故我接触到了原油现货投资,在网上查找时不小心进入了壹银直播室,之后就有人用QQ联系我,向我宣传广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司,保证稳赚钱。我因此动心,结果落入了他们精心设置的圈套。先是投入一点点钱小赚一笔,然后让我加大投资,我心存侥幸借贷加金,结果后面一路亏损。短短几天就亏了将近19万元。

二、 举报事项:?

1、涉嫌非法经营。

广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司工商经营范围为:贵金属及其制品批发、零售;投资咨询服务,但其并没国家批文及原油经营资质和商务部批文,违反《中华人民共和国金银管理条例》(金、银属国家专控产品)和《原油市场管理办法》,违反央行等五部委联合发布了《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》,明确除上海黄金交易所和上海期货交易所外,任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所(交易中心),也不得在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,属于违法经营。

2、涉嫌违规操纵证券市场。

广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司通过公开的电视节目点掌财经及财富天下等平台变向的给客户介绍私募股票,大势宣传其高收益,涉嫌违规操纵证券市场,以私募为名进行非法集资,而且其没有证监会批文,未对投资者企业或个人进行审核,严重违反了《中华人民共和国证券投资基金法》(第十三条)、《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号第五条、第十二~十五、三十八条)等有关规定。

3、涉嫌非法期货活动。

广东壹银贵金属经营有限公司上海分公司在运营过程中采用QQ或者电话等方式集中喊单,使用该公司统一的交易操作和行情分析软件,客户与该公司交易的白银、原油等标的物目的并非收取或交付白银、原油实物,而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户。

该公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。

4、现货交易方式违规。

该公司采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。(百度解释:T+0交易曾在中国证劵市场实行过,因为它的投机性太大,为了保证证劵市场的稳定,现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即,当日买进的,要到下一个交易日才能卖出。同时,对资金仍然实行“T+0”,即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度,而期货市场实行T+0.)

5、资金第三方托管涉嫌欺诈。

壹银财富公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,而实际上客户开户后出入金办理的却是“银商通”(百度解释:银商通是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商通业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了广东省贵金属交易中心有限公司的帐户。根据国发【2011】38号中“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,壹银财富公司依靠的交易平台广交所的开户行已经违反上述规定,壹银财富公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。

6、涉嫌广告宣传欺骗。

号处罚显示:其官网上宣传公司“2年30万股民亲身验证,好评率高达97%”、“国内外169位顶级专家在线支持”,而当事人公司成立于2014年4月24日,同时当事人无法提供客户好评率相关证据材料,其公司所宣传的169位顶级专家也是该行业协会中的员工,并非当事人公司的。违反《广告法》第四条,构成虚假宣传欺骗,《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款“经营者不得利用广告或者其他方法,对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传”的规定,并依法对其处罚。

7、涉嫌欺诈顾客钱财。

壹银财富公司制作虚假报表捏造事实(各种客户盈利晒单),夸大盈利,然后怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财,他们已经涉嫌构成诈骗。

8、涉嫌价格欺诈。

壹银财富公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。

9、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。

壹银财富公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使但客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。

10、涉嫌合同诈骗。

壹银财富公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定,开户后即给我账号让我入金实盘操作。操作前没有风险提示,特别是33倍杠杆带来的投资风险,根据《合同法》应视为无效合同。

11、违规设立分支机构 。

壹银财富公司目前除了在上海的运营总部外,在全国设立多个分支机构及代理商,不断扩大企业规模。该行为严重违反国办发【2012】37号文件中“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。”

现货白银合法吗

现货白银合法吗?有很多投资者热衷于炒现货白银,那么现货白银合法吗?国内炒现货白银合法吗?现货白银又被称为国际现货白银,是因为现货白银是全球市场,现货白银投资属于国际化的投资,据了解,有统计全球现货白银每天的交易额达到惊人的30万个亿,这也就意味着,个人或者机构想要凭借自身的财力来操控现货白银市场是不可能的,现货白银市场是非常公平的投资市场,每天交易额巨大,假如不合法,国家是不会允许存在的。

另外还有一点可以解释现货白银合法吗这个问题,现货白资金都是交由国内第三方大型的银行进行托管以确保投资者资金安全,所以假如不合法,国内的那些大型银行会托管“不合法”的大笔资金吗?显然是不可能的,所以毫无疑问的现货白银是合法的。

现货白银合法吗

但是为什么市场上还是会有很多现货白银合法吗这种问题呢?市场合法,平台公司不一定合法,问题就处在这个投资公司上面。如今随着现货白银投资热,越来越多的投资公司像雨后春笋地冒出来,这其中就参差了不少黑平台。那么如何能辨别现货白银投资的黑平台呢?

1、观察投资平台的杠杆比例。目前国家规定的比例是5%—20%之间,当时平台之间的竞争,为了招揽更多的投资者,部分平台将比例私自调高,很明显不符合国家规定;

2、其次点差。点差说白了就是平台的利润,有些平台竟然对外宣称不收取点差,那他们怎么盈利?怎么生存的?需要打个大大地问好,投资者千万不要贪小便宜;

3、托管银行。当要你将资金打入个人账户或者是公司名义的账户的时候,你就要小心了,因为现货白银投资都是使用国内第三方大型银行作为托管保障。

所以说,现货白银合法的,只是部分投资公司不合法,提醒广大投资者无贪小便宜,警惕黑平台。


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