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深度:迪拜黄金蒸发之谜 谁是国际走私网真正幕后黑手?

2017-10-13 09:43:50 作者:admin 点击:

故事的焦点为原先默默无闻的迪拜黄金交易公司——GoldAE是全球最大的黄金投资公司黄金控股有限公司AE是全球最大的黄金投资公司黄金控股有限公司(GoldAE的前任董事长兼总经理阿扎于2012年成为连接土耳其—伊朗黄金走私的迪拜中间商后,有多少黄金是通过Gold黄金控股公司没有承担责任,而当客户向迪拜多种商品中心和迪拜国际金融中心(DIFC)提起申诉时,这两个机构也互相推脱责任。AE的母公司黄金控股公司其中一位大股东是阿布扎比的第二把手,因此警方和法院保持缄默的反应一点也不奇怪。AE公司和其母公司黄金控股有限责任公司之间的关联已经全部切断。AE是黄金控股的子公司,但是它们是两个独立的实体。

  早在今年8月的时候,土耳其官方数据显示,价值约20亿美元的黄金被运往迪拜,而实际买家却是伊朗。伊朗向土耳其出售石油和天然气,土耳其向伊朗的国有机构支付款项。由于美国和欧洲的银行制裁禁止交易中使用美元或者欧元,所以伊朗政府只能收取土耳其货币里拉。里拉在国际市场上的购买力有限,却可以轻而易举地在土耳其购入大量黄金。

  另外,近日,知名金融博客零对冲(Zerohedge)讲述了以土耳其、伊朗和迪拜为核心的黄金走私网络的历史由来和发展历程。这个网络持续多年,甚至牵涉俄罗斯和其它许多国家。这一网络得到许多政治和经济部门最高领导人的暗中支持,他们包括:土耳其现任总统埃尔多安、生于伊朗的土耳其富豪里扎·萨拉夫、阿布扎比酋长之子谢赫·苏坦尔·本·哈利法·阿勒纳哈扬。而该网络涉及的走私黄金价值数十亿美元。

  消失的黄金

  故事的焦点为原先默默无闻的迪拜黄金交易公司——Gold AE。该公司原董事长兼总经理为穆罕默德·阿布·阿扎,其是土耳其黄金得以“合法”进入迪拜,然后从迪拜运往伊朗的主要中间人。

  Gold AE是全球最大的黄金投资公司黄金控股有限公司(Gold Holding)的子公司。黄金控股总部位于迪拜。除2010年因在阿联酋推出黄金ATM机而得到关注外,Gold AE一直行事低调,直到几天前该公司在毫无预警的情况下突然宣布停业。

  据该公司写给客户的电邮所述,在黄金控股公司少数股东对Gold AE的可疑交易展开内部调查期间,Gold AE旧的“管理团队在没有事先通知的情况下突然集体辞职”,此外“公司账户的巨额款项被转移到部分辞职的管理人员和公司大股东的私人账户。” 然而不幸的事,这些款项被转到了一家瑞士银行。瑞士银行在保护客户隐私方面是出了名的严格,因此这些款项极有可能无法收回。

  也就是说,在过去几年里为土耳其——伊朗数十亿美元的黄金走私交易做掩护的Gold AE不仅一夜之间破产,而且其所有财产都被掠夺,客户的存款也成为牺牲品之一。作为史上最大的黄金走私网络的联结点,Gold AE一夜之间的内爆带走的不仅仅是无数的实物黄金和客户巨额的现金,这一事件还存在许多未解的问题。

  《阿拉伯商业杂志》此前撰文称,众所周知Gold AE的前任管理层今年3月已经离职,随后由安德烈·高蒂尔出任该公司CEO,莫·尼克·康萨里出任总经理。但是前任管理层为什么要辞职,以及为什么这家公司要在事件爆发9个月后才发送电邮向客户交代情况就不得而知了。

  《阿拉伯商业杂志》预测遗失的存款总额达2500-3000万美元。此外,也没有人知道自从Gold AE的前任董事长兼总经理阿扎于2012年成为连接土耳其—伊朗黄金走私的迪拜中间商后,有多少黄金是通过Gold AE的名义传输的,这一数额估计达数亿甚至是数十亿美元。

  而Gold AE的客户感到极度愤怒也是理所当然的。一位客户声称,黄金控股公司“没有承担责任,而当客户向迪拜多种商品中心(DMCC)和迪拜国际金融中心(DIFC)提起申诉时,这两个机构也互相推脱责任。没有任何一方愿意承担责任,因此作为客户的我们感到非常无助。警方也不愿尽全力解决问题,他们指示我们向法庭提起诉讼,所以现在我们开始聘请律师为我们打官司。”

  谁是幕后黑手?

  迪拜警方和法院没有立即应媒体要求对此事给予评论。考虑到Gold AE的母公司黄金控股公司其中一位大股东是阿布扎比的第二把手,因此警方和法院保持缄默的反应一点也不奇怪。监管人员目前也介入该事件,但是和当年全球曼氏金融申请破产时美国政府的反应速度一样,他们也是稍稍来晚了。目前,犯罪的Gold AE公司和其母公司黄金控股有限责任公司之间的关联已经全部切断。黄金控股由SBK控股公司所有。DIFC的一位发言人表示:

  “我们希望澄清的是,尽管Gold AE是黄金控股的子公司,但是它们是两个独立的实体。此外,我们还要说明黄金控股有限责任公司没有涉入Gold AE的任何交易运作,也没有参与任何损害客户权益的行为或者提供与此相关的任何金融服务。因此,黄金控股没有受到迪拜金融服务局的管制。”

  为什么迪拜的政府部门要急着证明黄金控股的清白呢?原因就在于这家公司的老板是谢赫·苏尔坦·本·哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬。苏尔坦是现任阿联酋总统、阿联酋军队最高总司令和阿布扎比酋长哈利法·本的长子。苏尔坦称得上是迪拜最重要的年轻人,同时也是全球最重要的20大年轻人之一,他的财富总额令人咋舌。

  

  上图为阿布扎比酋长之子谢赫·苏坦尔·本·哈利法·阿勒纳哈扬

  Gold AE牵涉史上最大的黄金走私丑闻,更甚的是其管理层甚至把公司的所有资金卷走,这一事件可谓史无前例。因此如果黄金控股公司被扯进这一丑闻的话,那么苏尔坦的声誉肯定受损。

  Gold AE的前任管理层成员穆罕默德·阿卜杜勒·哈勒克·阿布·阿扎目前面临着欺诈指控。他坚称Gold AE的现任管理团队对遭指控的欺诈行为也负有责任。他还表示,此前他曾要求召开股东大会商讨公司的管理问题,但是遭到拒绝。

  那么问题来了,Gold AE的前CEO真的是此次事件的幕后首脑吗?他真的是土耳其—伊朗黄金走私交易的迪拜中间商吗?他真的欺骗了Gold AE吗?还是他只是替罪羊?毕竟,正如《阿拉伯商业杂志》报道,Gold AE的现任管理层今年3月就上任了。为什么要花费9个月的时间才能发现这家公司只是一具空壳,然后宣称前任管理层把公司资金都卷走了呢?如果这个疯狂的故事真的只是幕后主脑为寻找替罪羊而编造的把戏,那么是否可以直接断定波斯湾地区政治和金融寡头谢赫·苏尔坦·本·哈利法牵涉其中呢?

  此外,由于阿布扎布的一举一动都受到美国监视,如果以上情况属实,那将意味着美国对此事也早已知晓。换句话说,美国一方面对伊朗实施制裁,但是另一方面对于伊朗利用黄金交易避开其制裁的行为却睁一只眼闭一只眼。发达国家在这个庞大的走私交易中扮演着怎样的角色?土耳其从哪里找来这么多黄金?而当这上千吨黄金被卖到伊朗后,它们最终销往哪里?

  原文出自凤凰财经,金十新闻略有改动。



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